Когда: | 09.12.2007 - 11.12.2007 |
---|---|
Где: | ОАЭ, Дубай |
Для посещения: | выбрать отель купить авиабилет |
---|---|
Для участия: |
|
Подбор отеля700 000 отелей в 205 странах, 70 систем онлайн бронирования, без наценок и комиссий! |
Поиск авиабилетовБолее 720 авиакомпаний, 200 авиакасс, 5 систем брониромания, без наценок и комиссий! |
Также на Aviasales можно заказать страховку и взять в прокат автомобиль.
Участники ознакомятся с практическими решениями:
• Признаки мониторинга транзакций, по которым можно определить финансирование терроризма
• Практика проведения проверок видных политических деятелей
• Советы по установлению здоровых межбанковских корреспондентских отношений
• Инструкции по проведению внутренних расследований подозрительной деятельности
• Как уравновесить внутреннее законодательство и американские нормативы, таких как «Закон о борьбе с терроризмом» и правил корреспондентских отношений
• Обязательные меры до и после приема на работу новых сотрудников
• Что делать при получении запроса от иностранных правительственных или финансовых институтов
• Как подготавливать сотрудников с учетом возможных рисков, связанных с конкретными должностными функциями
Кому будет интересно участие в мероприятии:
• Должностным лицам, ответственным за предотвращение операций по легализации доходов, добытых преступным путём
• Правительственным и законодательным органам
• Банкирам
• Специалистам по предотвращению отмывания денег
• Специалистам по управлению рисками
• Службам безопасности
• Дипломированным бухгалтерам и аудиторам
• Юристам
• Страховым компаниям и агентам
• Правоохранительным органам
• Кредитным организациям, компаниям, работающим с дебетовыми карточками
• Консультантам по инвестициям