Авторизация
На главную
EXPOCLUB.ru   
Всего в базе: 9260 мероприятий

EXPOCLUB.ru —
международный
выставочный портал

КаталогВыставки и конференции

Международная ближневосточная и североафриканская конференци...



Международная ближневосточная и североафриканская конференции и выставка противодействия отмыванию денег и финансирования терроризма (отель Dubai Habtoor Grand Resort & Spa)

Данное мероприятие закончилось.

Посмотрите актуальные мероприятия этих отраслей:
Когда: 09.12.2007 - 11.12.2007
Где: ОАЭ, Дубай
Для посещения: выбрать отель купить авиабилет
Для участия: застройка стенда деловая поездка "под ключ" организация делового мероприятия

Подбор отеля

700 000 отелей в 205 странах, 70 систем онлайн бронирования, без наценок и комиссий!



Поиск авиабилетов

Более 720 авиакомпаний, 200 авиакасс, 5 систем брониромания, без наценок и комиссий!


Также на Aviasales можно заказать страховку и взять в прокат автомобиль.



Участники ознакомятся с практическими решениями:
• Признаки мониторинга транзакций, по которым можно определить финансирование терроризма
• Практика проведения проверок видных политических деятелей
• Советы по установлению здоровых межбанковских корреспондентских отношений
• Инструкции по проведению внутренних расследований подозрительной деятельности
• Как уравновесить внутреннее законодательство и американские нормативы, таких как «Закон о борьбе с терроризмом» и правил корреспондентских отношений
• Обязательные меры до и после приема на работу новых сотрудников
• Что делать при получении запроса от иностранных правительственных или финансовых институтов
• Как подготавливать сотрудников с учетом возможных рисков, связанных с конкретными должностными функциями

Кому будет интересно участие в мероприятии:

• Должностным лицам, ответственным за предотвращение операций по легализации доходов, добытых преступным путём
• Правительственным и законодательным органам
• Банкирам
• Специалистам по предотвращению отмывания денег
• Специалистам по управлению рисками
• Службам безопасности
• Дипломированным бухгалтерам и аудиторам
• Юристам
• Страховым компаниям и агентам
• Правоохранительным органам
• Кредитным организациям, компаниям, работающим с дебетовыми карточками
• Консультантам по инвестициям


Расширенное описание мероприятия, карта с отметкой места проведения, а также ссылка на официальный сайт мероприятия доступны только зарегистрированным пользователям.

Возврат к списку

АКТУАЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ
ПОКАЗАТЬ ВСЕ


Вернуться назад